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Cimica Arrigo

Arrigo Cimica
I riflessi economico-giuridici della normativa antiriciclaggio vaticana nel contesto internazionale

EUM - Edizioni Università di Macerata, 2016
ISBN 978-88-6056-457-3
176 pagine




INDICE

Prefazione di Giuseppe Rivetti, p. 9

Introduzione, p. 11


Parte prima
Riciclaggio e globalizzazione. Profili economici


Capitolo primo
Globalizzazione e rilevanza economica del riciclaggio, p. 19

1.1. La connotazione internazionale del riciclaggio, p. 19
1.2. L’approccio transnazionale dell’attività di riciclaggio all’interno del contesto globale, p. 31
1.3. Procedure e tecniche di riciclaggio in rapporto alle dinamiche del mercato, p. 34
1.4. Il reato di riciclaggio in relazione alla determinazione del grado ideale di stabilità del sistema finanziario e del grado di libertà economica (analizzato attraverso modelli economici), p. 43

Capitolo secondo
Il panorama normativo internazionale, p. 57

2.1. La Dichiarazione di Principi del “Comitato di Basilea”: contrasto al riciclaggio attraverso il sistema bancario, p. 57
2.2. La Convenzione delle Nazioni Unite: primo intervento giuridico a livello internazionale in materia di antiriciclaggio, p. 58
2.3. Le Convenzioni del Consiglio d’Europa: evoluzione della normativa comunitaria, p. 59
2.4. Le Organizzazioni internazionali, p. 61
2.5. La Disciplina comunitaria: le quattro Direttive nel campo della prevenzione e del contrasto del riciclaggio, p. 63


Parte seconda
Stato Città del Vaticano e normativa italiana. Profili di comparazione giuridica

Capitolo terzo
La normativa antiriciclaggio italiana, p. 71

3.1. Profili storici e ricostruzione dei principi generali, p. 71
3.2. Le autorità e i destinatari della disciplina, p. 75
3.3. Degli obblighi, p. 81
3.3.1 Gli obblighi di adeguata verifica della clientela, p. 81
3.3.2 Gli obblighi di registrazione, p. 91
3.3.3 Gli obblighi di segnalazione di operazioni sospette, p. 94
3.4. Misure ulteriori e apparato sanzionatorio, p. 98
3.5. L’autoriciclaggio: legge 15 dicembre 2014, n. 186, p. 105
3.6. Decreto 25 settembre 2015: nuovi indicatori di anomalia per la Pubblica Amministrazione, p. 112

Capitolo quarto
La legislazione vaticana, p. 117

4.1. Convenzione monetaria tra Stato Città del Vaticano e Unione europea, p. 117
4.2. La legge n. CXXVII del 30 settembre 2010: Primo intervento normativo vaticano di contrasto del ricilaggio e finanziamento del terrorismo, p. 123
4.3. Linee evolutive della legislazione antiriciclaggio: la legge n. CLXVI del 24 aprile 2012, p. 130
4.4. Nuovo impianto normativo in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della ploriferazione di armi di distruzione di massa (legge n. XVIII, 8 ottobre 2013), p. 134
4.5. Moneyval progress report, recepimento delle core and key recommendations FATF/GAFI, p. 149
4.6. L’istituto per le Opere di Religione (IOR): vicende giuridiche alla luce di nuovi assetti di governo, p. 159


Bibliografia, p. 169


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